Меню сайта
 
 
   
  Рубрики
 
 
   
  Поиск
  Поиск по сайту

Архив



.
<< Март 2012 >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
 
 





Яндекс.Погода
  Яндекс цитирования
      Рубрика : Право  (Архив : 2012-03-14) Сегодня : вторник, 20 августа 2019 года   
Криминал

Дело на двести миллионов

Главное управление МВД России по Южному федеральному округу возбудило уголовное дело по факту мошенничества на сумму 200 миллионов рублей, в котором подозреваются руководители одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края.

Как установило следствие, в августе 2010 года по указанию руководителей агропромышленного холдинга (52-летнего жителя и 55-летней жительницы Ейска Краснодарского края) директор одной из дочерних фирм подписал подготовленный ими пакет документов для заключения кредитного договора, в которых содержались заведомо завышенные показатели финансового положения фирмы. Они оформляли фальсифицированные балансы предприятий, увеличивая их финансовые показатели до приемлемых размеров. На основании этих документов руководство Краснодарского филиала Россельхозбанка приняло решение о предоставлении фирме кредита под залог товаров, находящихся в обороте холдинга и ряда его дочерних предприятий, включая фирму-заемщика. Банк на расчетный счет фирмы перечислил кредит в сумме 200 миллионов рублей.

По указанию руководителей Ейского агропромышленного комплекса директор организации заключил с десятью другими предприятиями, входившими в холдинг, фиктивные договоры о поставке сельскохозяйственного оборудования и горюче-смазочных материалов, которые якобы и предполагалось купить в качестве основных средств. Но после поступления все указанные кредитные денежные средства в сумме 200 миллионов рублей по указанию вышестоящих руководителей были перечислены в качестве оплаты по договорам на расчетные счета дочерних фирм.

После поступления 200 миллионов рублей на расчетные счета указанных предприятий директору фирмы-заемщика от руководства холдинга поступило указание расторгнуть вышеуказанные договоры поставки и оформить с данными предприятиями договоры беспроцентных займов, по которым поставка сельскохозяйственного оборудования уже не предусматривалась.

Срок погашения вышеуказанного кредита истек в августе 2011 года, однако фирма-заемщик никаких выплат не произвела. Кроме того, в результате проведенных проверок оперативники ГУ МВД России по ЮФО установили, что залоговое имущество в обороте предприятия отсутствует.

Таким образом, руководители агропромышленного комплекса похитили вышеуказанные денежные средства в сумме 200 миллионов рублей и причинили ущерб в особо крупном размере.

По данному факту следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Кстати, с августа 2011 года следственной частью ГУ МВД России по ЮФО расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества в особо крупном размере и незаконному получению кредитов, где основными фигурантами являются эти же граждане.
Раздел : Право, Дата публикации : 2012-03-14 , Автор статьи : Инна МОЧАЛОВА

Любое использование материалов допускается только после уведомления редакции. ©2008 ООО «Вольная Кубань»

Авторские права на дизайн и всю информацию сайта принадлежат ООО «Вольная Кубань».
Использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия ООО «Вольная Кубань». (861) 255-35-56.